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admin 优德88中文 2019-04-25 333 0

独立董事关于发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金

暨相关买卖的事前认可定见

依据《上市公司严重财物重组办理办法》、《深圳证券买卖所创业板股票上

市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等法令、法规、规

范性文件以及《上海佳豪船只工程设计股份有限公司章程》的规矩,咱们作为公

司的独立董事,仔细审理了公司本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资

金暨相关买卖(以下简称“本次买卖”)计划的相关资料,现就相关事宜宣布如下

事前认可定见:

1、上海佳豪船只工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份

及支付现金的办法购买李露持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简

称“金海运”)100%的股权,一起拟向刘楠、厦门时则壹号出资办理合伙企业(有

限合伙)、深圳市弘旺盛欣出资企业(有限合伙)、东方富华(北京)出资基金管

理有限公司、泰州市金洋源出资中心(有限合伙)共 5 名认购目标发行股份征集

配套资金不超越 110,199.96 万元,征集资金总额不超越本次标的财物买卖价格的

100%。本次发行股份及支付现金购买财物与公司征集配套资金互为条件。公司

本次买卖计划以及签定的相关买卖协议契合国家有关法令、法规和标准性文件的

要求。

2、本次买卖契合相关法令法规及监管规矩的要求,有利于进一步打造公司

的归纳竞争力,本次买卖有利于进步公司财物质量、增强继续盈余才能,有利于

公司杰出主业、增强抗危险才能,契合公司的久远开展和公司整体股东的利益。

3、依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关规矩,本次买卖构

成相关买卖。董事会会议在审议与本次买卖有关的方案时,相关董事应依法逃避

表决。

4、公司本次买卖延聘的审计组织与评价组织具有相关资格证书与从事相关

作业的专业资质;该等组织与公司及公司本次买卖目标之间除正常的事务来往关

系外,不存在其他的相相关系;该等组织出具的审计陈述与评价陈述契合客观、

独立、公平、科学的准则。

5、评价组织对本次买卖的标的财物金海运 100%股权进行评价契合客观、公

正、独立的准则和要求,本次买卖评价的假定条件合理,评价办法与评价意图具

有相关性。本次买卖的买卖价格是参阅评价组织的终究财物评价成果作为定价依

据,经买卖各方协商一致确认,定价公允、合理,不存在危害公司及其整体股东、

特别是中小股东利益的行为。

6、本次买卖事宜需要取得公司股东大会的审议经过和中国证监会的核准。

7、独立董事赞同将本次买卖相关事项提交公司董事会审议。

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文,为《上海佳豪船只工程设计股份有限公司独立董事关于发行股份

及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖的事前认可定见》的签字页)

(周国良) (吕琰) (沈明宏)

二〇一五年八月十八日

封闭

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