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admin 优德88中文 2019-11-03 166 0

原标题:方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议抉择布告

   证券代码:600507 证券简称:方大特钢布告编号:临2019-090

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2019年10月29日以现场和通讯表决相结合的方法举行,应到董事15人,亲身到会董事15人,会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。经与会董事仔细审议并表决,审议经过如下方案:

  一、审议经过《2019年第三季度陈述

  赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见2019年10月30日登载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2019年第三季度陈述》。

  二、审议经过《关于商标答应运用的相关买卖方案》

  赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。相关董事汪春雷、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛逃避表决本方案。

  依据公司生产经营的需求,经协商共同,控股股东江西方大钢铁集团有限公司将所持有的“海鸥”注册商标无偿答应公司及控股子公司运用,该答应为排他答应,答应运用期限:从2019年1月1日起至2021年12月31日止,两边签署了《商标运用答应合同》。

  具体内容详见2019年10月30日登载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于商标答应运用的相关买卖布告》。

  三、审议经过《关于董事会秘书改变的方案》

  赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

  因作业需求,吴啸不再兼任公司董事会秘书职务;吴啸仍担任公司财务总监职务。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审阅经过,赞同聘任公司副总经理詹柏丹(简历附后)为董事会秘书职务,任期与公司第七届董事会共同。

  鉴于詹柏丹暂未获得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,将代行董事会秘书责任,代行时刻不超越3个月,詹柏丹许诺将参与最近一期上海证券买卖所举行的董事会秘书资历训练,并获得董事会秘书资历证书。待詹柏丹获得上海证券买卖所董事会秘书资历后,聘任正式收效。

  公司整体独立董事宣布独立定见,以为:本次公司聘任董事会秘书的程序标准,契合《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》的有关规则。詹柏丹的教育布景、专业才能和工作素质可以胜任所聘岗位责任的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》等规则不得担任董事会秘书的状况,以及被我国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除的状况。赞同聘任詹柏丹为公司董事会秘书。

  公司董事会对吴啸担任董事会秘书期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。

  特此布告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  简历:

  詹柏丹,女,1974年1月出世,中共党员,本科学历,硕士学位,政工师、经济师,历任江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司归纳部部长,辽宁方大集团实业有限公司党群作业部部长,辽宁方大集团实业有限公司董事局秘书,江西方大钢铁集团有限公司副总经理、党委副书记,方大特钢科技股份有限公司工作室主任(兼),方大特钢科技股份有限公司副总经理。詹柏丹持有方大特钢股份30万股,其间,无限售流通股15万股,限制性股票15万股。

(责任编辑:DF515)

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