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松下,浙江伟星实业开展股份有限公司公告(系列)-优德88客户端

admin 欧冠联赛 2019-06-12 309 0

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 布告编号:2019-020

浙江伟星实业开展股份有限公司

第六届董事会第二十六次(暂时)会议抉择布告

浙江伟星实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

公司第六届董事会第二十六次(暂时)会议的告诉于2019年6月3日以专人送达或电子邮件等方法宣布,并于2019年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行,应到会董事十一名,实践现场到会董事六名,董事侯又森先生及独立董事金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士以通讯方法参与表决。会议由公司董事长章卡鹏先生掌管,公司监事及部分高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事逐项仔细审议,会议以记名投票表决的方法经过了如下方案:

1、会议以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于董事会换届推举的方案》。

因公司第六届董事会任期届满,为确保公司董事会正常、有序运转,依据有关法令、法规的规矩,本届董事会提名章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生为公司第七届董事会非独立董事提名人,提名陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生为公司第七届董事会独立董事提名人。上述九名董事提名人中没有职工代表担任的董事提名人,董事提名人中拟兼任公司高档处理人员的董事人数不会超越公司董事总数的二分之一。公司独立董事提名人的详细信息已在深圳证券买卖所网站进行公示,独立董事侯选人的任职资历需经深圳证券买卖所审阅无异议后提交股东大会审议。九名董事提名人简历见附件一。

本方案须提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。独立董事对本次董事会换届推举宣布了赞赞同见,独立董事定见、独立董事提名人声明、独立董事提名人声明登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。

依据公司开展需求,董事会赞同将董事人数由十一名调整为九名,并对《公司章程》第一百零一条条款进行修订。《〈公司章程〉修订条款对照》见附件二。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案须提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

3、会议以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

公司定于2019年6月25日下午在临海市临海大路1号华裔大酒店二楼会议厅举行公司2019年第一次暂时股东大会,告诉全文于2019年6月10日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第六届董事会第二十六次(暂时)会议抉择;

2、独立董事定见、独立董事提名人声明、独立董事提名人声明。

特此布告。

浙江伟星实业开展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件一:

第七届董事会董事提名人最近五年简历

章卡鹏先生:我国国籍,1965年1月出世, 工商处理硕士,高档经济师,具有三十多年的企业抉择计划处理经历。现任公司董事长、伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“伟星新材”)董事,浙江省人大代表、台州市人大常委、临海市人大常委、临海市工商业联合会主席、临海市总商会会长。为公司实践操控人之一,持有公司6.73%的股份,持有公司控股股东伟星集团15.97%的股份。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

张三云先生:我国国籍,1963年12月出世,工商处理硕士,高档经济师,具有三十多年的企业抉择计划处理经历。现任公司副董事长兼总司理、伟星集团副董事长、伟星新材董事,我国日用杂品工业协会钮扣分会会长、台州市政协委员。为公司实践操控人之一,持有公司4.46%的股份,持有公司控股股东伟星集团10.88%的股份。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

蔡礼永先生:我国国籍,1965年3月生,工商处理大专学历,具有三十多年的新产品研制与企业处理经历。现任公司董事、副总司理、伟星集团有限公司董事、浙江伟星拉链配件有限公司董事长、浙江伟星进出口有限公司履行董事、伟星世界(香港)有限公司履行董事、我国服装协会第五届服装相关工业专业委员会副主任委员。持有公司0.89%的股份, 持有公司控股股东伟星集团3.42%的股权,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒;系第七届监事提名人娄常丰先生的妻舅,除此之外,与实践操控人及拟聘的董事、其他监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

谢瑾琨先生:我国国籍,1967年9月生,工商处理硕士,具有二十多年的出资与处理经历。现任公司董事、董事会秘书兼副总司理,伟星新材董事。持有公司3.05%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.37%的股份。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与实践操控人及拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

沈利勇先生:我国国籍,1969年8月生,会计学专业本科学历,具有二十多年的财政处理经历。现任公司副总司理、财政总监、浙江伟星拉链配件有限公司董事、浙江伟星进出口有限公司监事。持有公司0.69%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.41%的股权,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与公司实践操控人及聘任的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象。

侯又森先生:我国国籍,1959年3月生,大学本科,具有十多年的企业抉择计划处理经历。现任公司董事、副总司理、北京中捷年代航空科技有限公司履行董事。持有公司1.09%的股份, 未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

陈智敏女士:我国国籍,1960年4月生,工商处理硕士,具有二十年的财物评价及出资操控处理经历。曾任浙江天健东方工程出资咨询有限公司总司理、浙江省建造工程造价处理协会副会长、浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省政协委员;现任公司独立董事、浙江天健东方工程出资咨询有限公司高档顾问、浙江财通本钱有限公司外部董事,浙江金科过氧化物股份有限公司、杭州泰格医药科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐立药业股份有限公司的独立董事。未持有公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,并已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

毛美英女士:我国国籍,1963年10月生,会计学本科,高档会计师,具有三十多年的财政核算和抉择计划处理经历。曾任浙江正裕工业股份有限公司独立董事;现任公司独立董事、担任台州市滨海高速公路建造处理中心财政处理工作,浙江永太科技股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、永高股份有限公司的独立董事。未持有公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,并已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

周岳江先生:我国国籍,1969年8月生,工商处理硕士,高档会计师、注册会计师、税务师、财物评价师,具有二十多年的审计、财物评价等经历。曾任台州中天税务师事务所有限公司法定代表人、司理;现任台州中天会计师事务所有限公司董事、总司理助理,浙江正裕工业股份有限公司、新界泵业集团股份有限公司的独立董事。未持有公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及拟聘的其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,并已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

附件二:

《浙江伟星实业开展股份有限公司章程》修订条款对照(修订部分用楷体加黑标明)

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 布告编号:2019-021

第六届监事会第二十二次(暂时)会议抉择布告

浙江伟星实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

公司第六届监事会第二十二次(暂时)会议的告诉于2019年6月3日以专人送达或电子邮件等方法宣布,并于2019年6月6日在公司会议室举行。会议应到会监事三名,实践亲身到会监事三名,会议由公司监事会主席叶立君先生掌管。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于监事会换届推举的方案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满,为确保监事会的正常运作,依据有关法令、法规的规矩和相关股东提议,本届监事会提名叶立君先生、娄常丰先生为公司第七届监事会股东代表监事提名人,上述两位监事提名人最近两年内未担任过公司董事或高档处理人员,单一股东提名的监事提名人未超越公司监事总数的二分之一,两位监事提名人经股东大会审议通往后,将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。两名股东代表监事提名人简历见附件。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

三、备检文件

公司第六届监事会第二十二次(暂时)会议抉择。

特此布告。

浙江伟星实业开展股份有限公司监事会

2019年6月10日

附件:

第七届监事会股东代表监事提名人最近五年简历

叶立君先生:我国国籍,1969年1月生,工商处理硕士,中级经济师,具有二十多年的生产技术与处理经历。曾任深圳市联星服装辅料有限公司履行董事,深圳市伟星进出口有限公司履行董事,现任公司监事会主席。持有公司0.58%的股份,持有控股股东伟星集团有限公司3.46%的股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒,与实践操控人及拟聘的其他监事、董事、高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象。

娄常丰先生:我国国籍,1968年11月生,数学专业本科学历,具有二十多年的企业信息化处理工作经历。现任公司监事、伟星集团有限公司信息部总司理。未持有公司股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒;系公司第七届董事提名人蔡礼永先生的妹夫,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及公司监事、其他董事和高档处理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象。

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 布告编号:2019-022

关于举行2019年第一次暂时股东

大会的告诉

浙江伟星实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

董事、监事的推举将选用累积投票表决方法,非独立董事和独立董事的表决将别离进行,其间推举非独立董事六名、独立董事三名、监事两名,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩,董事会定于2019年6月25日下午在临海市临海大路1号华裔大酒店二楼会议厅举行公司2019年第一次暂时股东大会。有关详细事项如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会。

2、会议招集人:公司第六届董事会。

3、会议举行的合法、合规性:公司第六届董事会第二十六次(暂时)会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》,本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2019年6月25日(星期二)14:00开端;

(2)网络投票时刻:2019年6月24日-2019年6月25日。其间,经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为: 2019年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深交所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

6、股权挂号日:2019年6月18日

7、到会目标:

(1)股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8、会议地址:临海市临海大路1号华裔大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届推举的方案》(1)分项推举非独立董事提名人章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生担任公司第七届董事会董事;

(2)分项推举独立董事提名人陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生担任公司第七届董事会董事。

2、审议《关于监事会换届推举的方案》

分项推举监事提名人叶立君先生、娄常丰先生担任公司第七届监事会监事。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》

方案1、2将选用累积投票表决方法,且非独立董事和独立董事的表决别离进行,并对中小出资者的表决独自计票(中小出资者是指除公司董监高、独自或算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。独立董事侯选人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。方案3为特别抉择事项,须经到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3 以上经过。详细内容详见公司于2019年6月10日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第二十六次(暂时)会议抉择布告》和《公司第六届监事会第二十二次(暂时)会议抉择布告》。

本次股东大会推举产生新一届董事会和监事会后,公司将于当日即时举行第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议。董事会会议将推举产生董事长和副董事长,聘任高档处理人员等;监事会会议将推举产生监事会主席。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

四、会议挂号事项

1、挂号方法:以现场、信函或传真的方法进行挂号

2、挂号时刻:2019年6月19日9:00-11:30、14:00-16:30

3、挂号地址:浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部

4、挂号及到会要求:

(1)自然人股东挂号:自然人股东须持自己有用身份证和持股凭据进行挂号;托付代理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、持股凭据和代理人有用身份证进行挂号。

(2)法人股东挂号:法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭据进行挂号;由托付代理人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权托付书、持股凭据和代理人身份证进行挂号。

(3)融资融券股东挂号:依据《证券公司融资融券事务处理办法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等处理挂号手续。

(4)上述资料除注明复印件外均要求为原件,对不契合要求的资料须于会议开端前补交完好。

5、其他事项:

(1)联 系 人:项婷婷、黄志强 电子邮箱:002003@weixing.cn

联系电话:0576-85125002 传 真:0576-85126598(2)与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1、公司第六届董事会第二十六次(暂时)会议抉择;

2、公司第六届监事会第二十二次(暂时)会议抉择。

附件:

1、网络投票的详细操作流程;

2、授权托付书。

特此布告。

董 事 会

2019年6月10日

附件1:

网络投票的详细操作流程(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362003”,投票简称为“伟星投票”。

2、填写表决定见或推举票数:

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举非独立董事(如表一提案1,选用等额推举,应选人数为6位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(如表一提案2,选用等额推举,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(如表一提案3,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(二)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年6月25日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

(三)经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月24日15:00,完毕时刻为2019年6月25日15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

2019年第一次暂时股东大会授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会浙江伟星实业开展股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见:

注:

1、方案1、2、3,请在对应提名人后边填写推举票数。

2、方案4,请在表决定见的“赞同”、“对立”、“放弃”相应栏内填写对应股数。

3、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的定见进行表决。

托付人名字或称号(签章): 持股性质:

持股数: 托付人股东账号:

受托人名字: 受托人身份证号:

托付有用期限: 托付日期: 年 月 日

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